+7 (8442) 26-64-41

г. Волгоград улица Ангарская дом 17 офис 609

Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Разглашать факт передачи данной информации, а также информировать руководство аудируемого лица о возникновении таких предположений аудиторы не вправе. Порядок передачи сведений определит Правительство РФ.

На сайте Росфинмониторинга предусмотрены личные кабинеты для взаимодействия пользователей с ведомством. В установленных случаях пользоваться кабинетами могут в том числе и аудиторы.

Новые нормы вступят в силу с 4 мая 2018 года.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ

Поделиться