ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО «Транс-тур» о внесении изменений в устав общества.

Место нахождения общества – 430131, г. Владивосток, ул. Двинская, д. 53, офис 30

Дата проведения собрания – 23.04.2014 г.

Место проведения собрания – 430131, г. Владивосток, ул. Двинская, д. 53, офис 30

Время начала регистрации – 13 часов 00 минут

Время открытия собрания – 13 часов 30 минут

Время закрытия собрания – 15 часов 30 минут

Дата составления протокола – 23.04.2014 г.

Присутствовали: участники общества в составе двух человек.

Совокупность долей участников общества, присутствующих на общем собрании участников общества, составляет 100%.

Кворум – 100%.

Генеральный директор общества – Ломакин А. С.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор общества предложил избрать председателем собрания участника общества Миронова И. С.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: «за» – 2; «против» – 0; «воздержался» – 0.

По итогам голосования председателем собрания избран Миронов И. С.

Ведение протокола поручено секретарю Приходько Н. С.

Повестка дня:

1. Принятие устава.

Вопрос № 1 повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор общества, который сообщил присутствующим, что в связи со сменой места нахождения общества и изменением его наименования необходимо принять устав общества в новой редакции. Привести устав общества в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: принятие устава общества в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» – 2; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: принятие устава общества в новой редакции, связанное со сменой места нахождения общества и изменением его наименования; приведение устава общества в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания  _____М И Р О Н О В_________  /Миронов И. С/

Секретатрь собрания _____П Р И Х О Д Ь К О_________ /Приходько Н. С./

М. П.