Поделиться статьёй:
В целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма организации, совершающие операции с денежными средствами и иным имуществом, а также некоторые ИП должны разрабатывать правила внутреннего контроля. Последние включают в себя отдельные программы контроля. В их числе программа выявления операций. В нее включается перечень критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки.
Росфинмониторинг разработал проект такого перечня. Он содержит код группы, код критерия (признака) и его описание. Приводятся общие критерии, а также отдельных видов сделок (с использованием бюджетных средств, при совершении операций с наличностью, ценными бумагами, по договорам займа, в рамках международных расчетов и др). Кроме того, определены признаки необычных сделок, выявляемые в определенных сферах деятельности. Это, в частности, лизинг, тотализаторы, букмекерские конторы, почтовая связь.