Поделиться статьёй:
30.01.2015 Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предлагается установить, что при покупке физлицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 15 000 руб. (или эквивалентную ей в инвалюте), идентификация указанного лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца не проводится.
При использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физлицом ювелирных изделий из драгметаллов и камней, порог по идентификации, возможно, составит 100 000 руб. (либо эквивалент в инвалюте).
При этом согласно законопроекту, если возникают подозрения, что операция осуществляется в "антиотмывочных" целях, идентификация производится независимо от суммы сделки.